????2013年，中國銀行西藏自治區分行持續完善反洗錢工作，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性，嚴格履行反洗錢工作義務，切實落實人民銀行及總行相關工作要求，積極開展反洗錢各項工作，再獲人行地區評比第一名好成績。這是該行連續四年獲得區評比第一名。 ????2013年開年，該行行即召開反洗錢專題工作會議，對反洗錢工作進行經驗總結，部署年度工作目標和任務。工作中，持續完善反洗錢系統，配合中國銀行總行完成了反洗錢系統P302次投產工作，提升信息甄別和預警能力。建立健全反洗錢內控制度，修訂了該行反洗錢工作委員會章程、委員會成員部門工作職責、獎懲辦法、反洗錢工作崗位職責等，并匯編了該行2013年合規（反洗錢）工作制度匯編，下發全轄學習，為反洗錢工作打下了堅實的制度基礎。 ????繼續加大了培訓力度，通過現場培訓、電話視頻培訓、反洗錢座談會等形式，共開展了6期反洗錢培訓，全面提升了該行員工反洗錢工作意識、知識水平和風險防范能力。積極推進反洗錢崗位準入。選派優秀人員參加資格考試，順利取得“國際反洗錢評估師”資格認證。 ????建立有效的考核機制，加強反洗錢工作的監督檢查工作力度，通過專項檢查、現場調研等方式，開展反洗錢合規管理及指導。將反洗錢客戶風險分類與反恐怖融資工作列入反洗錢重點檢查內容，重點涉及大額、可疑交易、可疑交易報告的執行情況及反洗錢各項制度的貫徹落實情況等，按時、準確完成了反洗錢大額可疑交易數據系統的報送工作。根據中國銀行總行要求，完成了可疑交易模型構建和評估工作，有效提升了該行反洗錢可疑交易甄別水平。 ????同時，加大反洗錢宣傳工作力度，提高公民反洗錢意識。通過反洗錢宣傳活動共發放反洗錢知識宣傳資料2800多份，接受咨詢400多人/次。另外，加強與金融同業的合作與溝通，通過走訪西藏銀行、西藏郵儲蓄銀行等當地同業，積極增進金融機構在反洗錢領域的合作與交流，為有效推動該行反洗錢工作的開展積累了經驗。 ????下一步，中國銀行西藏自治區分行將密切關注國內外反洗錢形勢，進一步完善反洗錢內控制度，狠抓工作執行和落實，牢固樹立全轄反洗錢風險防范意識，繼續提升全轄反洗錢工作水平，為提升中行反洗錢工作國際形象、打擊洗錢犯罪、維護西藏地區金融秩序的穩定做好工作。
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